欢迎访问甘肃丰赐汽车销售有限公司网站

在线留言联系我们

询盘信息 您暂无未读询盘信息!

甘肃丰赐汽车销售有限公司

专注载货车、牵引车、自卸车销售与服务

咨询电话:

18394664000

关注我们

关注我们

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

揭秘跨境网赌链条:利用“黑灰产”转移资金

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2020-11-12    作者:甘肃丰赐汽车销售
  分享到:   
二维码分享
疫情期间,我国经济活动和投资领域受到一定影响,同时民众网络在线时间大大增加,这给网络..、网络诈骗,尤其是跨境..犯罪等不法行为提供了滋生的沃土,威胁我国居民群众的资金安全。..呼吁各部门加强对支付渠道和账户的管理,及时斩断涉赌资金汇划链路。
兰州卡车销售
“疫情期间没有特别好的投资去处,想着在家试试通过网站‘投注赌大小’赚点小钱,没想到被骗了200多万元。”厦门市民王女士十分后悔地告诉记者,今年3月,她通过网络结交了一个“男朋友”,对方向其推荐了一个平台,声称可以在上面“投注赌大小”来盈利。她前后充值200多万元,随后发现资金无法提现。
公安部国际合作局副局长胡彬郴表示,疫情发生以来,境外赌场、..网站加大了对我国公民的招赌力度。不仅造成资金外流,危及我国公民资金安全,而且败坏社会风气,引发多种形式犯罪,严重危害人民群众的合法权益。
资金链是跨境..犯罪的输血通道,也是打击跨境..的关键一环。业内..指出,当前涉赌资金链隐蔽性越来越强,并呈现碎片化、分散化等特点,监测识别和追踪难度加大,为涉赌风险治理带来了较大挑战。
中国银联执行副总裁谢群松介绍,近期跨境..资金链呈现出新特点:涉赌风险正向网络社交平台转移,且已由虚假商户拓展到真实商户。
..介绍,有不法商户通过层层包装,将..交易包装为话费充值、油卡充值等交易订单,增加了收单机构的监测识别难度。还有不法分子利用收款码搭建“跑分”网络平台,将赌资拆分成小额订单,隐藏在个人日常流水中,发码机构监测识别难度增大。
记者从中国支付清算协会了解到,今年以来协会共调查处理涉网络..类举报2700余件,对29家违规机构实施警告、约谈高管、责令整改等自律措施,对11家银行发送举报事项调查意见书。
本文转自人民网,如有侵权请告知本站删除。